الرئيسية » الأخبار » إحالة 350 ملفا تتعلّق بهم شبهات تمويل الارهاب وغسل الأموال على القضاء
خدمة الرسائل الاخبارية القصيرة من بناء نيوز
إحالة 350 ملفا تتعلّق بهم شبهات تمويل الارهاب وغسل الأموال على القضاء

إحالة 350 ملفا تتعلّق بهم شبهات تمويل الارهاب وغسل الأموال على القضاء

تونس  بناء نيوز

أشار الكاتب العام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة، اليوم الجمعة 19 ماي، خلال جلسة استماع له صلب لجنة الحقيق في شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، إلى أهمية المعلومة المالية ودورها في كشف جرائم غسل الاموال و تمويل الإرهاب مبرزا الدور الذي تضطلع به اللجنة في إطار متابعتها للتصاريح الواردة عليها من طرف المؤسسات المالية و الخبراء المحاسبين والمحامين .
ولاحظ أن اللجنة لا تتعهد بالبحث في المعلومة المالية من تلقاء نفسها بل يأتي ذلك بناء على التصاريح المتعلقة بها شبهة فساد او تمويل الإرهاب والبلاغات التي تتلقاها و تقوم اثر ذلك بالتحاليل المالية الأزمة و جمع المعطيات وإعداد الملفات و إرسالها إلى الجهات القضائية .

وأشار  حشيشة إلى تلقي اللجنة حوالي 2000 تصريح متعلقة بهم شبهة تمويل الإرهاب و غسل الاموال وتمويل الإرهاب، ونظرت في 800 ملف وتمت إحالة 350 على الجهات القضائية، مؤكدا أنه أصبح لتونس اليوم حزام جديد للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفضل الدور الهام الذي تقوم به الهيئات والمؤسسات المالية في تقديم التصاريح حول العمليات المشبوهة وعيا منها بضرورة حماية الاقتصاد الوطني و البلاد من مخاطر الإرهاب .
كما بيّن أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعمل وفق توصيات مجموعة العمل المالي، مؤكّدا في هذا الإطار ضرورة دعم المنظومة التشريعية في مجال المراقبة والتدقيق المالي، وإعادة النظر في المرسوم عدد 88 لسنة2011 المتعلق بتأسيس الجمعيات و الأحزاب. وأكد أهمية التعاون مع الجهات الدولية ووحدات الاستعلام المالي الأجنبية وكذلك مع المؤسسات المالية الوطنية والجهات القضائية والأمنية، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على تدعيم التواصل و تبادل المعلومة المالية مع هذه الجهات، وذلك في إطار مكافحة آفة الإرهاب وكشف جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
وأكّد الكاتب العام للجنة التحاليل المالية وجود ملفات وتصاريح متعلقة بجمعيات خيرية ، مشيرا إلى انه تم سنة 2013 النظر في 140 ملف متعلق بالجمعيات، وتم القيام بالتحاليل المالية اللازمة في شانها بالتعاون مع الجهات الأمنية و القضائية. كما وقعت إحالة 10 تقارير أعدتها اللجنة خاصة بعشرة جمعيات إلى النيابة العمومية.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي وكالة بناء نيوز للأنباء وانما تعبر عن رأي أصحابها

izmir istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat esya depolama ofis tasimaciligi istanbul evden eve nakliyat
إلى الأعلى